(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告B．审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案...

(1)【◆题库问题◆】： 履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有（　　）A．建立反洗钱内部控制制度B．建立反洗钱处罚制度C．建立客户身份识别制度...

(1)【◆题库问题◆】： 按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A．贪污贿赂犯罪B．破坏金融管理秩序犯罪C．金融诈骗犯罪...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A．健全反洗钱内部控制B．在职责范围内调查可疑交易活动C．向中国人民银行报告分析结果D．建立客户身份资料和交易记录保存制度 【...

(1)【◆题库问题◆】： 试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。 【◆参考答案◆】：(1)反洗钱的含义。(2)商业银行在反洗钱工作中应承担的职责。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构开展反洗钱工作...

(1)【◆题库问题◆】： 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（　　）。A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以（）万元以上（）万元以下的罚款。A．一...

(1)【◆题库问题◆】： 按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（）。A．银监会B．中国人民银行C．国务院金融监督管理机构D．金融机构 【◆参考答案◆】：D 【◆答案解析◆】：根据《...