(1)【◆题库问题◆】: 网点录入岗在一次性柜台交易发生()中午的12:00前将相关数据录入反洗钱系统。A.本日B.次日C.五天内D.十天内 【◆参考答案◆】:B (2)【◆题库问题◆】: 营业机构劳...
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定
(1)【◆题库问题◆】: 现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。A.2004B.2005C.2006D.2...
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
(1)【◆题库问题◆】: 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存1...
以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.接收单位和个人对洗钱活动的举...
反洗钱调查的手段有().
(1)【◆题库问题◆】: 反洗钱调查的手段有().A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时冻结 【◆参考答案◆】:A, B, C, D (2)【◆题库问题◆】: 有权机关经办人员向股金发行机构或代理机构...
在反洗钱调查工作中,临时冻结期限为()小时。
(1)【◆题库问题◆】: 在反洗钱调查工作中,临时冻结期限为()小时。A.24B.36C.48D.72 【◆参考答案◆】:C (2)【◆题库问题◆】: 营业机构凭证管理员库存凭证状态为()。A.在库B...
金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
(1)【◆题库问题◆】: 金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 A.参与和制定金融机构反洗钱规章B.健全反洗钱内控制度C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报D.建立客户身份识别制度E.在职责范围内...
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱
(1)【◆题库问题◆】: 银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构...
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱
(1)【◆题库问题◆】: 银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构...
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱
(1)【◆题库问题◆】: 银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构...