(1)【◆题库问题◆】: 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由( )履行。A.公安部B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.国家外汇管理局 【◆参考答案◆】:C...
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。A.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告B.审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案C...
()是负责全行合规守法监督检查、信贷经营和审批责任认定及反洗钱等工作的职能部门,承担与总行合规部对应的职责。
(1)【◆题库问题◆】: ()是负责全行合规守法监督检查、信贷经营和审批责任认定及反洗钱等工作的职能部门,承担与总行合规部对应的职责。A.营业部B.合规部C.监察部D.审核部 【◆参考答案◆】:B 【...
商业银行可以经营下列部分或者全部业务:()
(1)【◆题库问题◆】: 商业银行可以经营下列部分或者全部业务:()A.吸收公众存款B.发放短期、中期和长期贷款C.负责反假币、反洗钱工作D.提供信用证服务及担保E.负责人民币的发行工作 【◆参考答案...
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
(1)【◆题库问题◆】: 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。A.组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.对所监督管理的金融机构提出按...
制裁金融机构主要因素是因为:()
(1)【◆题库问题◆】: 制裁金融机构主要因素是因为:()A.为国际贩毒集团洗钱提供便利B.为武器军火贸易提供金融服务C.支持反恐的融资服务D.为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。 【◆参考答案◆...
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()
(1)【◆题库问题◆】: 依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()A.应当建立健全反洗钱内部控制制度B.应当建立客户身份识别制度C.在业务关系存续期间,客户身份资...
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是()。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.金融机构应当按照规定执...
下列机构中,依法履行反洗钱监管职责的有( )。
(1)【◆题库问题◆】: 下列机构中,依法履行反洗钱监管职责的有( )。A.中国证券监督管理委员会B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国银行业协会E.中国保险监督管理委员会 【◆参考答...
现场检查准备阶段包括哪些配合措施?
(1)【◆题库问题◆】: 现场检查准备阶段包括哪些配合措施?A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内...