(1)【◆题库问题◆】： 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险...

(1)【◆题库问题◆】： 柜台在进行核实客户的真实身份，应包括（）。A．进行身份核查B．留存核查记录C．进行反洗钱黑名单检索D．落实实名制要求 【◆参考答案◆】：A, B, C, D (2)【◆题库问...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（）。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为...

(1)【◆题库问题◆】： ____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。A．银监会B．证监会C．财政部D．人民银行 【◆参考答案◆】：D (2)【◆题库问题◆】： 商业银...

(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于中国人民银行应履行的职责的是（）A．发行人民币，管理人民币流通B．实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场C．监督管理证券市场D．经营存、贷款业务E．指导、部署金融业反...

(1)【◆题库问题◆】： 银监会成立以后，中国人民银行的主要职责是：（）A．B．A．货币政策的制定和执行C．B．维护币值稳定D．C．对金融市场进行宏观调控E．D．反洗钱 【◆参考答案◆】：A, B, ...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。（1）反洗钱统计报表（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容...

(1)【◆题库问题◆】： 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A．洗钱交易监测制度B．客户身份...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（）。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为...

(1)【◆题库问题◆】： 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A．未按照规定建立反洗钱...