(1)【◆题库问题◆】： 金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）。A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B．未按照规...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A．中国人民银行当地分支机构B．中国人民银行当地分支机构和当地公安机...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。A．中国银监会B．中国证监会C．中国保监会D．中国人民银行 【◆参考答案◆】：D 【◆答案解析◆】：根据《金融机构...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门有权对单位或个人账户进行冻结的期限为（）A．48小时内临时冻结B．3个月C．6个月D．无权 【◆参考答案◆】：A (2)【◆题库问题◆】： 对于初始信用额度...

(1)【◆题库问题◆】： 源系统包括（）。A．核心系统B．信贷管理系统C．反洗钱监控系统 【◆参考答案◆】：A, B (2)【◆题库问题◆】： 被查询行收到查询书时，经会计主管审核授权后在（）营业终了...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形是（　　）。A．违反保密规定泄露有关信息B．未按规定对职工进行反洗钱培训的C．未按...

(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．接受单位和个人对反洗钱活动的举报C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D．参...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A．人民银行B．公安机关C．禁...

(1)【◆题库问题◆】： 就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。A．承担的反洗钱义务B．客户内幕交易C．客户隐私D．及时报告大额和可疑交易 【◆参考答案◆】：D 【◆答案解析◆】：就反洗...

(1)【◆题库问题◆】： 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（ ）。A．组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测B．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C．对所监督管理的金融机构提出按...