(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门是（）。A．中国人民银行B．银监会C．保监会D．证监会 【◆参考答案◆】：A 【◆答案解析◆】：《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（）。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为...

(1)【◆题库问题◆】： 以下属于法律法规中程序性的规定的是（）。A．银行业从业人员不得违法或违规对他人透露有关信息B．法律、法规要求所有经营性、生产性企业依法照章纳税C．商业银行开办代客境外理财业务...

(1)【◆题库问题◆】： 根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。A．名称及详细地址B．账号或证件号码（现金汇款，无账号时）C．邮编 【◆参考答案◆】：...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A．中国人民银行B．中国银行业监督管理委员会C．中国工商银行D．中国银行业...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存1...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。（）A．正确...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A．健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统B．C．按照规定建立客户身份资料和...

(1)【◆题库问题◆】： 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C．监督、检...

(1)【◆题库问题◆】： 对于当日单笔或累计等值（）美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。A．5千1万B．5千...