(1)【◆题库问题◆】： 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（　　）。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。A．6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告B．6个月立即解...

(1)【◆题库问题◆】： 中国反洗钱监测分析中心设在（）。A．公安部B．中国人民银行C．中国银监会D．中国银联 【◆参考答案◆】：B 【◆答案解析◆】：中国反洗钱监测分析中心设在中国人民银行。 (2)...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构不需要向中国反洗钱检测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 【◆答案解析◆】：中国反洗钱检测分析中心的职责之一...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构反洗钱义务有()。A．制定反洗钱内控制度和设立组织机构B．了解客户C．大额资金易报告和可疑交易报告D．保存记录 【◆参考答案◆】：A,B,C,D (2)【◆题库问题◆...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 【◆答案解析◆】：金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。 (2)【◆题...

(1)【◆题库问题◆】： 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A．金融机构B．金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C．银行业、证券业、保险业从业机构D．银行 【◆参考答案◆】：B (2...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。A．10B．5C．3D．1 【◆参考答案◆】：B (2)【◆题库问题◆】： 下列有权机...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。A．3B．5C．7D．10 【◆参考答案◆】：B (2)【◆题库问题◆】： 营业机构在受理借记卡密码挂失后，当场不能核实持...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。A．予以封存B．予以冻结C．向人民法院申请诉讼保全D．向人民银行申请证据保全...