(1)【◆题库问题◆】： 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行承担的反洗钱义务C．保守所在机构的商业...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 【◆答案解析◆】：金融...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A．健全反洗钱内部控制制度B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报...

(1)【◆题库问题◆】： 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A．国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B．国务院有关金融监督管理机构负责制定金融...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于反洗钱叙述正确的有（）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得...

(1)【◆题库问题◆】： 国际反洗钱制裁主体为：（）A．美国B．欧盟C．联合国D．纽中 【◆参考答案◆】：A, B, C (2)【◆题库问题◆】： 开户单位在变更印鉴后，企业在印鉴更换前签发的在有效期...

(1)【◆题库问题◆】： 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括()。A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C．监督、检查...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门（）查询单位存款，（）查询个人存款。A．有权、有权B．有权、无权C．无权、有权D．无权、无权 【◆参考答案◆】：A (2)【◆题库问题◆】： 下列说法正确的...

(1)【◆题库问题◆】： 银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B．未按...