银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A．3
B．5
C．7
D．1O

【◆参考答案◆】：D

(2)【◆题库问题◆】：[多选] 中银货币市场增值理财计划中资产的投向领域为（）。
A．银行承兑汇票
B．央行票据
C．银行存款
D．信贷资产

【◆参考答案◆】：A, B, C

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 存款证明收回时，（）账户需要手工解除冻结。
A．通知存款
B．整存整取
C．凭证式国债
D．定活两便

【◆参考答案◆】：C

(4)【◆题库问题◆】：[多选] 目前，核心银行系统中适用于对公活期存款账户的支票种类包括（）
A．转账支票
B．现金支票
C．普通支票
D．外币支票

【◆参考答案◆】：A, B, C

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 会计专用印章的使用和保管，实行“专人使用、专人保管、（）负责”制度。对于财务专用章，还应遵守“章证分管“（财务专用章和支票等重要会计凭证分别保管）的原则。
A．专人
B．复核
C．部门负责人
D．业务经理

【◆参考答案◆】：A

(6)【◆题库问题◆】：[单选] 以下哪种行为不属于禁止类行为:（）
A．帮助企业研究银行金融产品，利用企业手中的应收票据、贸易合同办理短期融资，渡过暂时性困难
B．受参与竞拍的朋友委托，压低拍卖品的评估价
C．帮助朋友研究外汇管制法规，伪造海关单据套汇
D．资产处置过程中，为了抓紧时间，将以前的评估报告修改成最近的时间

【◆参考答案◆】：A

(7)【◆题库问题◆】：[多选] 出口买方信贷是（）
A．A.由出口国银行向出口商提供的贷款B.由出口国银行向进口商提供的贷款C.由进口国银行向出口商提供的贷款D.可以享受政府利率补贴的贷款E.以支持本国产品的出口为目的

【◆参考答案◆】：B, D, E

(8)【◆题库问题◆】：[多选] “三位一体”授信决策机制的内容是：（）
A．通过独立的尽职调查
B．民主的风险评审
C．严格的决策纪律制约下的问责审批制
D．谨慎的贷前调查

【◆参考答案◆】：A, B, C

(9)【◆题库问题◆】：[多选] 根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。
A．名称及详细地址
B．账号或证件号码（现金汇款，无账号时）
C．邮编

【◆参考答案◆】：A, B

(10)【◆题库问题◆】：[判断题] 为公司业务部相关人员设置B．NMS糸统用户，可查询公司网银客户交易信息。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确