(1)【◆题库问题◆】： 下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是（）。A．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为B．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有...

(1)【◆题库问题◆】： 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）应履行的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测...

(1)【◆题库问题◆】： 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A．反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人B．经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级...

(1)【◆题库问题◆】： 中国反洗钱监测分析中心设在（）。A．公安部B．中国人民银行C．中国银监会D．中国银联 【◆参考答案◆】：B 【◆答案解析◆】：中国反洗钱监测分析中心设在中国人民银行。 (2)...

(1)【◆题库问题◆】： 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金及（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A．记名有价证券B．无记名有价证券C．有价证券D．其他...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B．妥善...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B．妥善...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A．建立内部反洗钱机制及工作流程B．及时报告大额和可疑交易C．建立客户身份资料和交易记录D．协助反洗钱调查 【◆参考答案◆】：A...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘密...