(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。A．在职责范围内调查可疑交易活动B．建立客户身份资料和交易记录保存制度C．建立客户身份识别制度D．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反...

(1)【◆题库问题◆】： 下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，不正确的是（）。A．中国人民银行有权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为B．中国人民银行有权检查监督金融机构执行...

(1)【◆题库问题◆】： 国务院反洗钱行政主管部门是()。A．中国银行业监督管理委员会B．中国保险监督委员会C．中国证券监督管理委员会D．中国人民银行 【◆参考答案◆】：D 【◆答案解析◆】：中国人民...

(1)【◆题库问题◆】： 现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自()年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。A．2004B．2005C．2006D．20...

(1)【◆题库问题◆】： 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。A．只能是金融机构工作人员或金融机构B．只能是金融机构工作人员C．只能是金融机构D．可以是任何单位和人 【◆参考答...

(1)【◆题库问题◆】： 按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。A．违反规定进行检查、调查或者采取...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A．国务院反洗钱行政主管部门B．国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C．国务...

(1)【◆题库问题◆】： 国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A．十二B．...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱工作中，了解客户的含义有()。A．获得直接客户完整有效的身份信息B．获得间接客户真实身份C．掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律D．建立客户的业务...