反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A．十二
B．二十四
C．四十八
D．七十二

【◆参考答案◆】：C

(2)【◆题库问题◆】：[多选] 银行业监督管理人员的下列哪些行为会受到行政处分（）
A．违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止的
B．违反规定审查批准银行业金融机构的业务范围和业务范围内的业务品种的
C．违反规定对银行业金融机构进行现场检查的
D．对可能引发系统性银行业风险、严重影响社会稳定的突发事件，未立即向银行业监督管理机构负责人报告的

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组，并应当在实施审计（）日前，向被审计单位送达审计通知书；遇有特殊情况，经本级人民政府批准，审计机关可以直接持审计通知书实施审计。
A．五
B．七
C．三
D．十五

【◆参考答案◆】：C

(4)【◆题库问题◆】：[判断题] 商业银行审慎对固定资产进行重估时，计入附属资本的部分不超过重估储备的50%。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

【◆答案解析◆】：重估储备：商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额为重估储备。若银监会认为，重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%。

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 根据我国《票据法》对支票付款的规定，下列表述中错误的是（）。
A．支票的付款日期仅限于见票即付
B．超过法定付款提示期限的，付款人可以拒绝付款
C．付款人依法支付支票金额的，一般情况下，对出票人不再承担受委托付款的责任
D．支票的付款人是第一债务人

【◆参考答案◆】：C

(6)【◆题库问题◆】：[多选] 商业银行发卡机构应当建立和健全内部管理机制，完善（）等重要资料的传递与存放管理，确保交接手续的严密。
A．重要凭证
B．银行卡卡片
C．贵金属、现金
D．止付名单
E．技术档案

【◆参考答案◆】：A, B, D, E

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 同－财产向两个以上债权人抵押地，拍卖、变卖抵押物所得地价款，如抵押合同以登记生效地，按（）清偿。（担保法第54条）
A．债权地比例
B．主合同签订地日期先后
C．抵押合同签订地先后
D．抵押物登记地先后顺序

【◆参考答案◆】：D

(8)【◆题库问题◆】：[多选] 农村中小金融机构以下事项须经银监会及其派出机构行政许可（）
A．机构设立
B．机构变更
C．机构终止
D．调整业务范围和增加业务品种
E．董事（理事）和高级管理人员任职资格等

【◆参考答案◆】：A, B, C, D, E

(9)【◆题库问题◆】：[单选] 综合评级结果为三级，表示该类农村信用社（）。
A．是一个各方面比较健全的机构，具有良好的竞争能力
B．是一个相对健全的机构，具有较强的服务能力和发展能力
C．经营中存在相对明显的问题和缺陷
D．经营中存在比较明显的问题和弱点

【◆参考答案◆】：B

(10)【◆题库问题◆】：[判断题] 企业年金基金投资管理应当充分考虑企业年金基金财产的安全性和流动性，实行专业化管理。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确