根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A．中国人民银行当地分支机构
B．中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C．中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D．当地公安机关

【◆参考答案◆】：B

(2)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《中华人民共和国证券法》的规定，签订上市协议的公司应当在规定的期限内公告持有公司股份最多的（）股东的名单和持股数额。
A．前10名
B．前20名
C．前50名
D．前100名

【◆参考答案◆】：A

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 中银进取（美元黄金挂钩产品）投资收益支付日和认购资金返还日采用（）的银行工作日。
A．纽约和北京
B．法兰克福和北京
C．伦敦和北京
D．北京

【◆参考答案◆】：A

(4)【◆题库问题◆】：[判断题] 《流动资金贷款管理暂行办法》自发布之日起三个月后施行。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(5)【◆题库问题◆】：[判断题] 短期贷款展期期限累计不低超过贷款期限；中期贷款展期期限不得超过原贷款期限的一半；长期贷款展期期限累计不得超过3年。国家另有规定者除外。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(6)【◆题库问题◆】：[单选] 以下哪个答案不是教育储蓄的特点（）。
A．对象为小学四年级（含四年级）以上学生。
B．存期分为一年、三年、五年。
C．最低起存金额为每月50元人民币，每一账户本金合计最高限额为2万元人民币。
D．在遵循储蓄原则的基础上实行利率优惠，同时免征利息所得税。

【◆参考答案◆】：B

(7)【◆题库问题◆】：[判断题] 单位客户账户的关闭，必须在原开户行处理，不得跨网点办理。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A．（1）（2）（3）
B．（1）（2）（4）
C．（2）（3）（4）
D．（1）（2）（3）（4）

【◆参考答案◆】：D

(9)【◆题库问题◆】：[多选] TIMS系统用户（）能对申请进度进行查询。
A．申请经办
B．维护用户
C．审批复核
D．申请复核

【◆参考答案◆】：A, C, D

(10)【◆题库问题◆】：[多选] 中银理财计划通过基金代销系统销售，对于销售系统，以下说法正确的是（）
A．第一次办理业务时，需要开立基金交易账户
B．交易时使用基金的有关凭证
C．分红方式可以选择现金分红，也可以选择红利再投资。
D．分红方式只能选择现金分红。

【◆参考答案◆】：A, B, D