金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以（）万元以上（）万元以下的罚款。
A．一十
B．五十
C．五二十
D．五五十

【◆参考答案◆】：D

(2)【◆题库问题◆】：[判断题] 票据上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(3)【◆题库问题◆】：[单选] 保险代理业务的空白保单印有保险公司合同专用章，是保险公司重点管控的凭证，因此我行代理网点应将空白保单纳入（）管理。
A．重要空白凭证
B．代理业务重要空白凭证
C．保险箱（柜）
D．勿需管理

【◆参考答案◆】：B

(4)【◆题库问题◆】：[单选] 客户李某2009年1月8日存入一笔8000元的定活两便储蓄存款，2009年8月10日支取，有关此笔存款的计息规定说法正确的是（）。
A．以2009年1月8日整存整取半年期利率计息
B．以2009年8月10日整存整取半
C．以2009年1月8日整存整取半年期利率打六折计息
D．以2009年8月10日整存整取半年期利率打六折计息

【◆参考答案◆】：D

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 单位借记卡申领单位可办理（）单位卡主卡及附属卡。
A．单张
B．多张
C．3张
D．10张以上

【◆参考答案◆】：B

(6)【◆题库问题◆】：[多选] 单位存款人印鉴丢失，应向开户银行出具()等相关证明文件，申请更换预留印鉴。
A．书面申请
B．原印鉴卡片
C．开户许可证和营业执照正本
D．司法部门的证明

【◆参考答案◆】：A,B,C,D

(7)【◆题库问题◆】：[多选] BOS系统机构间信息沟通的三个方式是()。
A．后续业务处理
B．公开信息发布
C．指定信息发布
D．后续信息处理

【◆参考答案◆】：A,B,C,

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 网点录入岗在一次性柜台交易发生（）中午的12：00前将相关数据录入反洗钱系统。
A．本日
B．次日
C．五天内
D．十天内

【◆参考答案◆】：B

(9)【◆题库问题◆】：[单选] ATM长短款的处理情况登记在（）。
A．《自助设备管理登记簿》
B．《柜面业务交接登记簿》
C．《运营主管工作日志》
D．《柜面重要事项登记簿》

【◆参考答案◆】：C

(10)【◆题库问题◆】：[单选] 贴现/转贴现到期不能收回票款，按规定将其转为（）贷款核算。
A．短期
B．逾期
C．长期
D．中长期

【◆参考答案◆】：B