下列说法正确的是（）

(1)【◆题库问题◆】：[多选] 下列说法正确的是（）
A．对于控告人的控告，公安机关或者人民检察院不予立案的，应当将不立案的理由及时通知控告人
B．控告人对不立案决定不服的，可以申请复议
C．人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案或自己直接立案后交公安机关侦查
D．被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，可以向人民检察院提出，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由

【◆参考答案◆】：A, B, D

(2)【◆题库问题◆】：[判断题] 甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称该身份证是自己亲属的，办理了信用卡。案发，甲不构成犯罪。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(3)【◆题库问题◆】：[问答题] 提供虚假证明文件罪的犯罪主体有哪些人？

【◆参考答案◆】：承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员。

(4)【◆题库问题◆】：[单选] 自诉案件不包括（）
A．告诉才处理的案件
B．被害人有证据证明的轻微的刑事案件
C．被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身权、财产权的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或人民检察不予追究被告人刑事责任的案件
D．情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的案件

【◆参考答案◆】：A

(5)【◆题库问题◆】：[多选] 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）
A．提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
B．协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C．通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D．协助将资金汇往境外的

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(6)【◆题库问题◆】：[多选] 下列关于刑事立案程序的说法中错误的是（）
A．在对报案材料进行审查的过程中，因案件紧急，可以扣押被查对象的财产
B．如果控告人对不立案决定不服，可以申请作出不立案决定的上一级公安机关复议
C．如果控告人对不立案决定不服，可以直接向人民法院起诉
D．如果控告人对不立案决定不服，可以向人民检察院申请立案监督

【◆参考答案◆】：A, B, C

(7)【◆题库问题◆】：[单选] 假冒注册商标，除在客观方面表现为未经注册商标所有人许可外，还应具备什么条件，情节严重的，构成犯罪？（）
A．在同一种商品上使用与其注册商标相似的商标
B．在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标
C．在类似的商品上使用与其注册商标相似的商标
D．在类似的商品上使用与其注册商标相同的商标

【◆参考答案◆】：B

(8)【◆题库问题◆】：[多选] 下列哪种行为构成贷款诈骗罪？（）
A．以非法占有为目的，编造引进项目的虚假理由
B．以非法占有为目的，使用虚假的经济合同
C．以非法占有为目的，使用虚假的证明文件
D．以非法占有为目的，超出抵押物价值重复担保

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(9)【◆题库问题◆】：[多选] 采取保证金保证方式被取保候审的犯罪嫌疑人，在取保候审期间违反有关规定，执行机关没收保证金外，还可（）
A．责令犯罪嫌疑人重新交纳保证金
B．责令犯罪嫌疑人提出保证人
C．改为监视居住
D．直接变更为拘留

【◆参考答案◆】：A, B, C

(10)【◆题库问题◆】：[判断题] 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的，涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确