票据诈骗罪的追诉标准是（）

(1)【◆题库问题◆】：[多选] 票据诈骗罪的追诉标准是（）
A．个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上
B．单位进行金融票据诈骗，数额在5万元以上
C．个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上
D．单位进行金额票据诈骗，数额在10万元以上

【◆参考答案◆】：A, D

(2)【◆题库问题◆】：[判断题] 消费者及新闻单位对经营者的产品质量、服务质量进行合理的批评、评论的，不得以损害商业信誉、商品声誉罪定罪处罚。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(3)【◆题库问题◆】：[判断题] 各金融机构工作人员掌握的客户资金动向信息，属于利用未公开信息交易罪中的“非公开信息”。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(4)【◆题库问题◆】：[多选] 证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。
A．证券交易成交额累计在50万元以上的
B．期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的
C．获利或者避免损失数额累计在15万元以上的
D．多次进行内幕交易、泄露内幕信息的

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(5)【◆题库问题◆】：[判断题] 同一纳税人同时逃、抗两种以上税的，只要其中一种达到构成犯罪标准的，所逃、抗其他税种的数额应当一并计入逃税、抗税的总额。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(6)【◆题库问题◆】：[判断题] 货币面额应当以人民币计算，其他币种以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(7)【◆题库问题◆】：[判断题] 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的，涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 2006年9月15日、9月18日和12月1日，某商贸有限公司法定代表人邵某使用虚假合同和虚假增值税发票复印件，先后3次从某银行申请承兑汇票66万元、116万元、66万元。后经非法途径贴现，至2007年3月25日、3月30日、6月8日3笔承兑汇票先后到期后，银行为公司代支248万元，扣除该公司向银行缴纳的保证金99.2万元外，实际给银行造成损失148.8万元。邵某构成何罪？（）
A．合同诈骗罪
B．诈骗罪
C．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
D．虚开增值税发票罪

【◆参考答案◆】：C

(9)【◆题库问题◆】：[问答题,案例分析题] 廖某因涉嫌合同诈骗罪被县公安局取保候审。期间，办案人员两次打电话让廖某到公安局接受讯问，廖某无正当理由未到。办案人员以传讯不及时到案为由，报请经侦大队长同意没收了廖某的5000元保证金。（共10分）

【◆参考答案◆】：对廖某没收保证金不合法。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十四条第一款规定：“传唤犯罪嫌疑人时，应当出示《传唤通知书》和侦查人员的工作证件，并责令其在《传唤通知书》上签名（盖章）、捺指印。”因此，以打电话传唤不到为由没收保证金不合法。

(10)【◆题库问题◆】：[单选] 关于取保候审，以下表述正确的是（）
A．对被取保候审人判处罚金或者没收财产的判决生效后，依法应当退还保证金的，不论保证金是否属于其个人财产，人民法院均可以书面通知执行机关将保证金移交人民法院执行刑罚，但剩余部分应当退还被取保候审人
B．任何单位和个人不得截留、坐支、私分、挪用或者是以其他任何方式侵吞保证金，因此人民法院不得将保证金代替执行刑罚
C．对被取保候审人作出罚金或者没收财产的判决书，如被取保候审人交纳保证金的，人民法院可以书面通知执行机关将保证金移交人民法院执行刑罚
D．对被取保候审人判处罚金或者没收财产的判决生效后，依法应当退还保证金的，且保证金属于其个人财产的，人民法院可以书面通知执行机关将保证金移交人民法院执行相应的刑罚

【◆参考答案◆】：D