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所属分类：经济犯罪侦查执法资格考试题库
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【◆参考答案◆】：A, B, C, D
(2)【◆题库问题◆】：[多选] 以下关于出售、购买、运输、持有货币案件的追诉标准说法正确的是（）
A．出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉
B．变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉
C．银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉
D．明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉
A．出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉
B．变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉
C．银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉
D．明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉
【◆参考答案◆】：A, B, D
(3)【◆题库问题◆】：[问答题,案例分析题] 2008年11月，王某受上虞市某装饰装潢工程公司（以下简称甲公司）的聘任，任该公司的江西某市办事处业务员。2009年3月，甲公司与江西某房屋开发有限公司签订了一份装潢工程承包合同，王某受甲公司的指派，具体管理该装潢工程，期间，甲公司为资金往来需要，将公司的法人章、公司财务章及法人身份证复印件等交给王某，指派王某在该工程所在地银行开设公司帐号。王某在开设帐号后，出于个人目的，擅自购得现金支票一本，并在空白现金支票上加盖公司的财务章及法人章，同时又私刻公司法人私章一枚，加盖在现金支票收款的栏目上，后将财务章及法人章归还公司。2009年4月19日，甲公司又指派王某到房屋开发公司，持公司出具的收款凭证办理总数为10万元的预付款转帐业务。王某办理完转帐后，一面对公司谎称房屋开发公司尚未将钱打进帐号，一面用私藏的现金支票陆续在上虞市将公司帐号上的10万元钱取现。直至2009年5月20日，甲公司发现已打到帐号上的钱被人取走，追问王某，王某才承认已将帐号上的10万元钱在上虞市银行取走后存入个人账户。甲公司多次催要未果，王某隐匿。2009年8月27日，甲公司向公安机关报案，要求依法查处。（共10分）
【◆参考答案◆】：立案审查的期限以在七日以内为宜。依据是《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第六条规定：公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日；特别重大、复杂线索，经地（市）级以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可延长至六十日。从本案线索看不为重大、复杂，因此应在七日以内决定是否立案为宜。
(4)【◆题库问题◆】：[问答题,案例分析题] 廖某因涉嫌合同诈骗罪被县公安局取保候审。期间，办案人员两次打电话让廖某到公安局接受讯问，廖某无正当理由未到。办案人员以传讯不及时到案为由，报请经侦大队长同意没收了廖某的5000元保证金。（共10分）
【◆参考答案◆】：经侦大队长无权审批决定没收保证金。《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十九条第一款规定：“需要没收保证金的，应当经过严格审核后，报县级以上公安机关负责人批准，签发《没收保证金决定书》。”
(5)【◆题库问题◆】：[问答题,案例分析题] 2011年3月，梁某伪造了某市供销贸易公司营业执照副本、公章和合同专用章。当月中旬，梁某认识了周某，梁自称是供销贸易公司业务经理，提出聘周某为公司业务员，周允诺。3月下旬的一天，梁用伪造的公章以供销贸易公司的名义与一乡办衬衫厂签定合同一份，约定衬衫厂供应衬衫5000件，价款15万元；供方三天内交货，需方提货时先付20%货款，五日内付清全部货款。随后，梁某将假冒供销贸易公司签定合同一事告诉了周某，并让周某筹款1万元，联系衬衫销路，以便到衬衫厂提货后迅速出手。周某听后不悦，表示没钱，不愿到厂家提货，但可帮助联系衬衫销路。第二天，梁某雇车单独到衬衫厂，交了3万元货款后，提取衬衫5000件。运到服装城后，销给周某联系的客户4000件，得款8万元。另1000件推销给服装个体户李某。李某从梁、周小声言谈和急于出手的神态上，知悉此货系骗来的，考虑到自己未骗人，且买卖自由，便将价格压至每件10元（该品牌衬衫市场零售价50元左右），梁得款1万元。事后给周某1.5万元。（共10分）
【◆参考答案◆】：构成。事前通谋事后销赃，故构成共犯。
(6)【◆题库问题◆】：[单选] 对于有控告人的刑事案件，决定不予立案的，公安机关应当制作《不予立案通知书》，并在（）内送达控告人。
A．24小时
B．3日
C．5日
D．7日
A．24小时
B．3日
C．5日
D．7日
【◆参考答案◆】：D
(7)【◆题库问题◆】：[多选] 下列哪些内容属于犯罪构成要件（）
A．实施犯罪行为的自然人或者单位；
B．危害社会的行为；
C．犯罪对象；
D．行为人的过错
A．实施犯罪行为的自然人或者单位；
B．危害社会的行为；
C．犯罪对象；
D．行为人的过错
【◆参考答案◆】：A, B, D
(8)【◆题库问题◆】：[判断题] 李某听说王某外出，遂于某日凌晨潜入王某家行窃，忽听外面狗叫，以为是王某回来，心中害怕，未窃得财物即匆匆逃出，李某的行为属犯罪中止。（）
A．正确
B．错误
A．正确
B．错误
【◆参考答案◆】：正确
(9)【◆题库问题◆】：[多选] 下列哪种行为构成贷款诈骗罪？（）
A．以非法占有为目的，编造引进项目的虚假理由
B．以非法占有为目的，使用虚假的经济合同
C．以非法占有为目的，使用虚假的证明文件
D．以非法占有为目的，超出抵押物价值重复担保
A．以非法占有为目的，编造引进项目的虚假理由
B．以非法占有为目的，使用虚假的经济合同
C．以非法占有为目的，使用虚假的证明文件
D．以非法占有为目的，超出抵押物价值重复担保
【◆参考答案◆】：A, B, C, D
(10)【◆题库问题◆】：[判断题] 陈某某晚潜入胡某家中盗窃价值一万多元的金项链时，被主人发现。陈某夺门而逃，胡某也没有再追赶。陈某就躲在胡某家墙根处的草垛里睡了一晚，第二天早上村长高某路过时，发现陈某行踪诡秘，就对其盘问。陈某以为高某发现了自己昨晚的盗窃行为，就对高某进行打击，致其重伤。陈某构成盗窃罪、故意伤害罪，应数罪并罚。（）
A．正确
B．错误
A．正确
B．错误
【◆参考答案◆】：正确
