(1)【◆题库问题◆】： 金融机构应根据电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系，设立相应的管理机构，明确电子银行业务管理的责任，有效的（）电子银行业务风险。(《电子银行业务管...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A．健全反洗钱内控制度B．在职责范围内调查可疑交易活动C．建立客户身份识别制度D．开展反洗钱培训和宣传工作 【◆参考答案◆】：A C D...

(1)【◆题库问题◆】： 存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括( )。A．设立临时机构B．注册验资C．日常周转结算D．金融机构存放同业 【◆参考答案◆】：A B 【◆答案解析◆】：临时存款账户是指...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构有下列哪项情形，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款？()A．未经批准变更、终止的B．拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；C...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构从业人员应遵守的职业操守包括（）A．公平竞争B．恪守"客户自愿"原则C．做到客户至上，诚实守信，优质服务D．热情接待，语言文明，举止大方 【◆参考答案◆】：A,...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应在受理之日起（）个工作日内办结。A．3B．5C．7D．15 【◆参考答案◆】：A (2)【◆题库问题◆】： 第五套人民币1999年版1...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，应当进行以下处理（）。A．给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上50万...

(1)【◆题库问题◆】： 下列各项中属于时点序列的有（）。A．某工业企业历年利税总额B．某高校历年招生人数C．某商业企业历年销售额D．某地区历年年末生猪存栏头数E．某金融机构历年年末贷款余额 【◆参考...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会或其派出机构的具体行政行为所依据的（）不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请。A．法律B...

(1)【◆题库问题◆】： 境外金融机构向中资金融机构投资入股，应当基于诚实信用并以（）为目标。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第5条）A．短期投资B．长期投资C．中长期投资D．永久投资 ...