(1)【◆题库问题◆】： 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗...

(1)【◆题库问题◆】： （）应每日进行网内联行业务核查，逐笔勾对上日联行业务，应将原始汇划凭证、记账凭证与相应的清单、汇总传票、系统自动生成的借贷凭证核对一致。A．联行员B．内勤主任（或会计主管）C...

(1)【◆题库问题◆】： 大额支付/网内联行“来账密押错”的业务，省清算中心业务主管通过前置机系统核押正确后，由（）变更密押。A．省资金清算中心联行员B．市网络中心C．市清算中心D．通汇行 【◆参考答...

(1)【◆题库问题◆】： 大额资金汇划业务的授权对单笔汇出业务现金汇划超过20万元，转账汇划超过（）万元由通汇行主管员授权；对单笔汇划超过500万元由（）完成。A．20、内勤主管B．30、营业部主任与...

(1)【◆题库问题◆】： 所有特约电子汇兑系统的（）、操作员都必须经过系统的学习和培训合格后才能上岗。A．联行员B．经办员C．复核员D．主管员 【◆参考答案◆】：B (2)【◆题库问题◆】： 营业期间...

(1)【◆题库问题◆】： 银行合规部的基本职责包括（）。A．负责合规守法委员会的日常事务工作B．负责组织对全行员工遵纪守法、合规性的宣传和教育C．负责管理全行反洗钱工作D．负责监督检查全行贯彻执行党的...

(1)【◆题库问题◆】： 提高商业银行人员素质是加强商业银行内部控制的根本所在，其措施包括（）。A．加强对“人”的管理B．把“以人为本”的思想作为企业文化的一个重要方面贯穿于经营管理的始终C．干部选拔...

(1)【◆题库问题◆】： （）负责完成往账退回申请应答、查询查复、通用信息、来账业务等接收业务的手工分发处理。A．联行员B．结算员C．业务主管 【◆参考答案◆】：A (2)【◆题库问题◆】： 对省资金...