(1)【◆题库问题◆】： 农村商业银行超出中国银行业监督管理委员会批准的业务范围开展业务活动的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款，A．2倍以上5倍以下B．1倍以上5倍以下C．2倍以上10...

(1)【◆题库问题◆】： 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）应履行的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测...

(1)【◆题库问题◆】： 中国汽车金融公司的设立要经（）批准。A．中国人民银行B．中国银行业监督管理委员会C．中国人民银行和中国银行业监督管理委员会共同D．中国证券业监督管理委员会 【◆参考答案◆】：...

(1)【◆题库问题◆】： 境外金融机构投资入股中资金融机构，应当经（）批准。A．中国人民银行B．中国银行业监督管理委员会C．金融资产管理公司D．外汇管理局 【◆参考答案◆】：B (2)【◆题库问题◆】...

(1)【◆题库问题◆】： 根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。A．中国证券监督管理委员会B．中国银行业监督管理委员会C．国家外汇管理...

(1)【◆题库问题◆】： 《贷款风险分类指引》规定，商业银行（）应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，将结果向上级行或董事会作出书面汇报，并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。A．...

(1)【◆题库问题◆】： 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。A．公安部B．中国银行业监督管理委员会C．中国人民银行D．国家外汇管理局 【◆参考答案◆】：C...

(1)【◆题库问题◆】： （　　）负责商业银行代客境外理财业务准人管理和业务管理。 A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．人民银行D．财政部 【◆参考答案◆】：B (2)【◆题库问题◆】：...

(1)【◆题库问题◆】： 财务公司的股东对财务公司的负债逾期（）年以上未偿还的,中国银行业监督管理委员会可以责成财务公司股东会转让该股东出资及其他权益,用于偿还其对财务公司的负债。A．1年B．2年C．...

(1)【◆题库问题◆】： 下列（）保证主体提供地保证具有风险缓释作用。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈商业银行资本充足率管理办法〉地决定》第26条）A．我国政策性银行、商业银行B．我国国家机关C...