(1)【◆题库问题◆】： （）工作是公安工作的一个组成部分是国家公安机关为保卫机关、团体、企业、事业单位内部安全、巩固人民民主专政，保卫社会经济化建设事业而设立的一项专门业务工作。A．治安防范B．经济...

(1)【◆题库问题◆】： 根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。A．中国证券监督管理委员会B．中国银行业监督管理委员会C．国家外汇管理...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B．妥善...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B．妥善...

(1)【◆题库问题◆】： 《贷款风险分类指引》规定，重组后的贷款，如果仍然逾期，或者借款人仍然无力归还贷款，应至少归为（）贷款。A．关注类B．可疑类C．次级类D．损失类 【◆参考答案◆】：B (2)【...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A．建立内部反洗钱机制及工作流程B．及时报告大额和可疑交易C．建立客户身份资料和交易记录D．协助反洗钱调查 【◆参考答案◆】：A...

(1)【◆题库问题◆】： 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大...

(1)【◆题库问题◆】： 按照贷款风险分类（五级分类）标准，以下属于不良贷款的是（）。A．正常类B．关注类C．次级类D．可疑类 【◆参考答案◆】：C, D (2)【◆题库问题◆】： 非营业时间及中午休...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘密...

(1)【◆题库问题◆】： 按照贷款五级分类法，不良贷款包括（ ）。A．关注贷款B．次级贷款C．逾期贷款D．可疑贷款 【◆参考答案◆】：B D 【◆答案解析◆】：按照贷款五级分类法，将贷款分为正常、关注...