网银客户申请开通大额公转私交易签约业务，柜员需要审查以下哪些资料？（）

(1)【◆题库问题◆】：[多选] 网银客户申请开通大额公转私交易签约业务，柜员需要审查以下哪些资料？（）
A．企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B．企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料
C．企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定
D．企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(2)【◆题库问题◆】：[多选] 在中国银联在线支付网站注册后，添加用来支付的借记卡时需要验证下列哪些信息？（）
A．取款密码
B．手机号、短信验证码
C．姓名
D．身份证号码

【◆参考答案◆】：A, B

(3)【◆题库问题◆】：[多选] 由于发生（）交易，因此存折存在未登折记录。
A．电话银行缴费
B．代发工资
C．无折存款
D．打印机故障

【◆参考答案◆】：A, B, C

(4)【◆题库问题◆】：[多选] 通过手机银行的他行信用卡还款交易可以还下列哪些银行的信用卡？（）
A．长沙银行
B．招商银行
C．中信银行
D．光大银行

【◆参考答案◆】：A, C, D

(5)【◆题库问题◆】：[多选] 各行社在开办农信通业务时，应设置哪些岗位？（）
A．业务管理
B．运行管理
C．风险防范
D．技术支持

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(6)【◆题库问题◆】：[判断题] 手机银行开户可以用户口本。
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(7)【◆题库问题◆】：[多选] 以下以18位身份证开户的账户可签约开通电话银行的有（）。
A．福祥借记卡（标准卡）
B．一本通
C．便民卡
D．社保卡

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

(8)【◆题库问题◆】：[判断题] 客户端连续两次登录密码被锁定后，系统会暂停手机银行，不再自动解锁。
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(9)【◆题库问题◆】：[多选] 下列关于网上银行账户限额的说法正确的是（）。
A．个人客户安全认证方式为USBkey时，单笔限额为20万元
B．个人客户安全认证方式为USBkey时，日累计限额为100万元
C．个人客户安全认证方式为刮刮卡时，日累计限额为3万元
D．个人客户安全认证方式为刮刮卡时，单笔限额为1000元

【◆参考答案◆】：A, B, D

(10)【◆题库问题◆】：[多选] 商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。
A．以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
B．商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
C．商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
D．商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
E．商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
F．商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动

【◆参考答案◆】：A, B, C, D, E, F