金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。
A．刑事案件
B．四类案件
C．案件
D．违规事件

【◆参考答案◆】：B

(2)【◆题库问题◆】：[单选] 外币储蓄账户境内划转，根据国家外汇管理局有关规定：居民个人限于本人及其直系亲属间同种性质账户划转，“直系亲属关系”是指划转申请人与收款人双方为（）关系。
A．配偶、父（母）、子（女）
B．父（母）、子（女）、兄弟姐妹
C．配偶、父（母）、兄弟姐妹
D．配偶、子（女）、兄弟姐妹

【◆参考答案◆】：A

(3)【◆题库问题◆】：[判断题] 人民币单位通知存款起存金额为500万元，需一次全额存入。可全部或部分支取，每次部分支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(4)【◆题库问题◆】：[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）.
A．违反保密规定，泄露有关信息的
B．故意提供虚假材料的
C．拒绝、阻碍反洗钱检查的
D．未指定专人联络现场检查事项的

【◆参考答案◆】：A, B, C

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 营销性贷款承诺函属于承诺类（）业务。
A．资产
B．负债
C．中间
D．混合

【◆参考答案◆】：C

(6)【◆题库问题◆】：[判断题] 贷时审查中CCMS系统操作在原发放审核流程不变的情况下，业务发起部门将提款申请书（含委托支付清单、自主用款计划）扫描上传至C．MS系统发放审核模块的“授信额度协议/授信合同信息”中，将交易材料扫描上传至“授信用途证明材料”中，在授信发放送审表的“部门送审意见”中注明借款人支付方式。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(7)【◆题库问题◆】：[单选] （）即为承兑汇票出票人。
A．承兑申请人
B．委托人
C．收款人
D．承兑行

【◆参考答案◆】：A

(8)【◆题库问题◆】：[单选] “搏·弈”理财公募的发售频率大约是（）。
A．每月1期
B．每季度1期
C．每周1期
D．每季度2期

【◆参考答案◆】：A

(9)【◆题库问题◆】：[判断题] 没有密码的账户可以办理通兑业务。
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

(10)【◆题库问题◆】：[多选] 中国银行获得的企业年金管理资格包括哪些？（）
A．托管人
B．账管人
C．受托人

【◆参考答案◆】：A, B