(1)【◆题库问题◆】： 金融犯罪的特殊主体包括（　　）。A．银行或者其他金融机构的工作人员B．金融机构工作人员的直系亲属C．金融机构的控股股东D．银行或者其他金融机构E．金融机构的债权人 【◆参考答...

(1)【◆题库问题◆】： 股东必须以货币资金入股，不得以（）等形式作价入股。A．金融机构贷款B．实物资产C．债权D．有价证券 【◆参考答案◆】：A, B, C, D (2)【◆题库问题◆】： （）是由...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构应当根据本指引要求，至少每年开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告。A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 【◆答案解析◆】：银行...

(1)【◆题库问题◆】： 能够按转让房地产项目计算分摊或者提供金融机构证明即可按《实施细则》第七条(一)、(二)项规定计算的金额之和的5％以内计算扣除的费用有（）。A．销售费用B．管理费用C．财务费用...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B．妥善...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B．妥善...

(1)【◆题库问题◆】： 税务机关需要对纳税人实施暂停支付的税收保全措施时，必须经县以上税务局（分局）局长批准，向纳税人的开户金融机构送达“暂停支付存款通知书”。金融机构接到“暂停支付存款通知书”后应...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构未经批准设立分支机构的，或未经批准变更、终止的，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，银监会及其派出机构处（）罚款。A．一倍以上三倍以下B．一倍以上五倍以下C...

(1)【◆题库问题◆】： 下列（）属于对金融机构地事前监管。A．机构设立审批B．存款保险制度C．资本金管理D．清偿力管理E．风险管理F．业务活动范围管理 【◆参考答案◆】：A, C, D (2)【◆题...

(1)【◆题库问题◆】： 《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的代表机构经营金融业务的，给予以下处理（）。A．给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上...