按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 农村信用社考试题库

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

(1)【◆题库问题◆】: 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的现金及()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A.记名有价证券B.无记名有价证券C.有价证券D.其他...
阅读全文
银行应该遵守所有开展业务所在国家或地区的适用法律和监管规定,合规部门的组织方式和结构以及合规部门的职责应符合当地的法律和 资格考试

银行应该遵守所有开展业务所在国家或地区的适用法律和监管规定,合规部门的组织方式和结构以及合规部门的职责应符合当地的法律和

(1)【◆题库问题◆】: 银行应该遵守所有开展业务所在国家或地区的适用法律和监管规定,合规部门的组织方式和结构以及合规部门的职责应符合当地的法律和监管要求。A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 【...
阅读全文
 为迎接兄弟单位和上级部门的卫生检查,某局要召开迎接卫生检查动员大会,局长要秘书小万写一份通知。小万一边写一边 管理学题库

 为迎接兄弟单位和上级部门的卫生检查,某局要召开迎接卫生检查动员大会,局长要秘书小万写一份通知。小万一边写一边

(1)【◆题库问题◆】: 为迎接兄弟单位和上级部门的卫生检查,某局要召开迎接卫生检查动员大会,局长要秘书小万写一份通知。小万一边写一边想,有些部门的领导一向不重视卫生问题,如果他们知道召开的是卫生工作...
阅读全文
金融机构负责资产支持证券投资的部门应当与负责风险管理的部门保持相对独立。在负责资产支持证券投资的部门内部,应当将前台与后 农村信用社考试题库

金融机构负责资产支持证券投资的部门应当与负责风险管理的部门保持相对独立。在负责资产支持证券投资的部门内部,应当将前台与后

(1)【◆题库问题◆】: 金融机构负责资产支持证券投资的部门应当与负责风险管理的部门保持相对独立。在负责资产支持证券投资的部门内部,应当将前台与后台严格分离。()A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正...
阅读全文