(1)【◆题库问题◆】: 客户由他人代理办理业务的,银行仅需对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 【◆答案解析◆】:客户由他人代理办理业务的...
简述个人特征身份证明的常用方式,并能简要说明其原理。
(1)【◆题库问题◆】: 简述个人特征身份证明的常用方式,并能简要说明其原理。 【◆参考答案◆】:个人特征身份证明是利用个人的生理特征来实现。因人而异、随身携带,不会丢失且难以伪造,极适用于个人身份认...
下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪?()
(1)【◆题库问题◆】: 下列哪些行为构成妨害信用卡管理罪?()A.明知是伪造的信用卡而持有、运输的B.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的C.非法持有他人信用卡,数量较大的D.使用虚假的身...
丰收小额贷款卡的发卡条件包括:()
(1)【◆题库问题◆】: 丰收小额贷款卡的发卡条件包括:()A.申请人有预期的还款来源。B.申请人能提供有效的身份证明。C.申请人有合理的贷款用途。D.申请人无不良信用和不良行为记录。 【◆参考答案◆...
根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
(1)【◆题库问题◆】: 根据“了解客户”原则,客户由他人代理办理业务的,银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 【◆答案解析◆】:客户由他人代理办理业...
在查验证件时,保安员应当()出入服务区域人员的身份证明是否符合安全管理要求。
(1)【◆题库问题◆】: 在查验证件时,保安员应当()出入服务区域人员的身份证明是否符合安全管理要求。A.检查、识别、确认B.观察、检验、确认C.查看、识别、确认D.查验、鉴定、确认 【◆参考答案◆】...
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融
(1)【◆题库问题◆】: 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份...