(1)【◆题库问题◆】： 以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：（1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。（2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行...

(1)【◆题库问题◆】： 本行商务卡销户后，商务卡账户的资金去向应为（）。A．转回基本户B．转回一般户C．取现D．从哪里到哪里去 【◆参考答案◆】：A (2)【◆题库问题◆】： 营业网点如遇营业时间变...

(1)【◆题库问题◆】： 经县级人民政府批准，乡、民族乡、镇的人民政府根据（）的原则，在本行政区域内集资办学，用于实施义务教育学校的危房改造和修缮、新建校舍，不得挪作他用。A．强制B．完成任务C．自愿...

(1)【◆题库问题◆】： 商业银行应当尽量对所计量的（）中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。（《商业银行市场风险管理指引》第16条）A...

(1)【◆题库问题◆】： 商业银行披露的财务情况说明书应当对（）事项进行说明。（《商业银行信息披露办法》第18条）A．本行经营的基本情况B．本行利润实现和分配的情况C．对本行财务状况有重大影响的事项D...

(1)【◆题库问题◆】： 员工（）从事与本行利益有冲突的兼职职业；A．允许B．严禁C．未经批准不得D．业余时间可以 【◆参考答案◆】：C (2)【◆题库问题◆】： 境内居民办理结售汇业务时无身份证的，...

(1)【◆题库问题◆】： 能够进行跨行核验支付密码的地区，存款人申请核验他行支票支付密码或本行因票据交换等原因需核验支付密码的，柜员使用（）交易核验该支票的支付密码是否正确。A．1500B．1300C...

(1)【◆题库问题◆】： 商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，其主要职责包括：()A．制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；B．通过审批及检查高级管理...

(1)【◆题库问题◆】： 在道路交通安全工作中，县级以上地方各级人民政府的主要职责是（）。A．制定道路交通安全管理规划B．负责本区域内道路交通安全管理工作C．本行政区域内的道路交通安全管理工作、D．进...

(1)【◆题库问题◆】： 商务卡可以在本行网点办理（）业务。A．转帐转入B．溢缴款转出C．存取款D．本行约定的自动扣款 【◆参考答案◆】：A, B, D (2)【◆题库问题◆】： 客户开立百事通积分卡...