(1)【◆题库问题◆】： 《中华人民共和国反洗钱法》与（）年1月1日起施行。A．2005B．2006C．2007D．2008 【◆参考答案◆】：C 【◆答案解析◆】：考察法律法规。 (2)【◆题库问题...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。A．1年B．5年C．10年D．20年 【◆参考答案◆】：B 【◆答案解析◆】：根据我国《反洗钱法...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。A．予以封存B．予以冻结C．向人民法院申请诉讼保全D．向人民银行申请证据保全...